深物业A:召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

时间:2020年01月13日 11:51:03 中财网
原标题:深物业A:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告


深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2020-2号



关于召开2020年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。




一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。


4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年1月15日(周三)下午14:00。


(2)网络投票时间:2020年1月15日。


通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年
1月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1
月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。


5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,
同一股份只能选择其中一种方式。


6.股权登记日:

2020年1月8日(周三);

其中B股投资者最晚应在2020年1月2日或更早买入公司股
票方可参会。


7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的


公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理
人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。


二、会议审议事项

会议审议如下内容:

关于变更会计师事务所的议案。


以上议案内容已在2019年12月31日刊登于证券时报、大公报和巨
潮资讯网(http://www.000.362msc.com)。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提




1.00

关于变更会计师事务所的
议案





四、会议登记等事项

1、登记方式:现场或通讯登记

2、登记时间:2020年1月9日至2020年1月14日工作日
9:00-16:30,2020年1月15日9:00-13:40,股东大会正式开始
前20分钟停止股东登记。


3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会


办公室;会议当日在国贸大厦39层会议室。


4、登记办法:

①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记;

③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://www.088.dbb66.com)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。


六、其他事项

1、联系方式:

联系人:丁名华、陈倩颖

电话:0755-82211020

传真:0755-82210610

2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。


七、备查文件

1、第九届董事会第12次会议决议。


2、第九届监事会第13次会议决议。





特此通知



深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年1月13日




































附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360011;

2、投票简称:物业投票;

3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表
决意见,同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日(现场
股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年1月15日(现场股
东大会召开日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://www.888.psb552.com规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://www.888.sbc633.com在规定时间内通过深交所互联网投


票系统进行投票。

















































附件2:

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书



兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决
权。


委托股东名称:



委托股东账号:



持股数:



受委托人姓名(签字):



受委托人身份证号码:



授权委托书签发日期:



委托人签名(盖章):



授权委托书有效期限:2020年1月15日深物业2020年第一
次临时股东大会召开期间。


本次股东大会提案表决意见

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



非累积投票提案



1.00



关于变更会计师事务
所的议案
















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