亿纬锂能:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

时间:2020年01月13日 12:06:16 中财网
原标题:亿纬锂能:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见




惠州亿纬锂能股份有限公司

红色综艺体公司名称[1]
独立董事关于第五届董事会第二次会议

相关事项的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、
《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,已认真查阅了公司相关会议
资料,现对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

鉴于公司经营情况良好,同意公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,
增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用额度不超过人民
币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。


二、关于转让参股公司股权暨关联交易的独立意见

公司董事会审议本次关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易有利于进一步优化
公司的资产结构,符合公司长远发展的战略目标,不存在损害上市公司及股东权
益的情形,亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。


三、关于拟注销产业并购基金的独立意见

基于市场环境变化,结合深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业
(有限合伙)(以下简称“云禧亿纬基金”)的实际发展情况,同意注销产业并
购基金事项。本次注销云禧亿纬基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影
响,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意注销云禧亿纬基金。


(以下无正文)


(本页无正文,为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:









雷巧萍 汤勇 王跃林







2020年1月10日








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